Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisince yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinin para yatırma çekme süreçlerinde kullanılan panelleri işleten üçüncü şahısların banka hesaplarını ve birtakım ödeme kuruluşlarını kullanmak suretiyle, yurt dışında faaliyet gösteren bahis sitelerinin finans süreçlerini yaptıkları, kripto para borsaları aracılığıyla paranın izini kaybettikleri, elde edilen kabahat gelirlerini paravan şirketler kurarak akladıkları tespit edilen cürüm örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 10 vilayette 7 Ocak’ta eş vakitli gerçekleştirilen operasyonda 43 kuşkulu gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 40 bin 875 lira, 4 bin 300 avro ve 120 bin dolar para ile 72 telefon, 84 sim kart, 25 pos aygıtı, 27 dizüstü bilgisayar, 18 hard disk, 15 kaşe ve 1 adet ledger aygıtına (soğuk cüzdan) el konuldu.
Emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye götürülen 43 şüphelinin savcılıkça tabirleri alındı. Savcılık şüphelilerden 36’sını tutuklama, 7’sini ise isimli denetim talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Hakimlik, şüphelilerden 22’sinin tutuklanmasına, 21’nin ise isimli denetim kuralıyla hür bırakılmasına karar verdi.
SUÇ GELİRLERİYLE ELDE EDİLEN MAL VARLIKLARINA ÖNLEM KONULDU
Yürütülen soruşturmada, süreç hacmi yaklaşık 100 milyar lira olan para transferi yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında “kara para aklama” kabahatinden da kıymetlendirme yapıldı.
Bu kapsamda şüphelilerin “yasa dışı bahis” cürmünden elde ettikleri cürüm gelirleriyle edindikleri 10 motosiklet, 6 araba, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 bankadaki 183 farklı hesaba ilişkin 100 milyon liraya önlem kararı uygulandı.